原标题::2021年年度股东大会会议资料
2021年年度股东大会
2021年年度股东大会会议资料目录
一、公司2021年年度股东大会议程
二、公司2021年年度股东大会须知
三、《公司2021年度董事会工作报告》
四、《公司2021年度监事会工作报告》
五、《公司2021年度独立董事工作报告》
六、《公司2021年年度报告（全文及摘要）》
七、《公司2021年度财务决算报告》
八、《关于公司2021年度利润分配的预案》
九、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
十、《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》
十一、《关于公司2022年对部分子公司提供授信额度的议案》
十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
十三、《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》
十四、《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》
十五、《关于修订的议案》
十六、《关于修订公司部分管理制度的议案》
十七、《关于修订的议案》
十八、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
公司2021年年度股东大会议程
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
4、现场股东投票表决，收取表决票
6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果
7、宣读《2021年年度股东大会议案表决结果》
电器股份有限公司董事会
2021年年度股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2021年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、公司 2021年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。
五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
电器股份有限公司董事会
公司2021年度董事会工作报告
2021年度，电器股份有限公司（以下简称“公司”或“”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2021年度工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年，面对新型冠状病毒肺炎疫情持续、经济下行冲击、大宗物资和航运价格持续高位运行等诸多不利因素，公司积极应对，以“调结构、稳增长、提效率、增效益”为牵引，加速数字化转型，各项重点工作有序推进，业务实现良性增长。从收入结构来看，智能家电、核心部件、ICT综合服务等产业持续推动智造升级、市场拓展，保持了稳中向好的经营态势、发挥了压舱石与顶梁柱作用。从利润增长来看，盈利水平同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入.cn。
2、2021年2月10日在本公司召开了第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于向申请授信额度及办理融资业务的议案》。
3、2021年3月11日在本公司召开了第十届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于四川虹信软件股份有限公司增加注册资本的议案》。
4、2021年4月6日在本公司召开了第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于将乐家易及其下属子公司相关股权关系整合至智易家的议案》
5、2021年4月13日在本公司召开了第十届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：《公司2020年年度报告（全文及摘要）》、《公司2020年度监事会工作报告》、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》、《公司2020年年度财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》、《公司2020年度企业社会责任报告》、《公司2020年内部控制评价报告》、《集团财务有限公司2020年度风险评估审核报告》、《关于公司2021年对外担保的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年4月22日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
6、2021年4月26日在本公司召开了第十届监事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：《公司2021年第一季度报告（全文及正文）》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于2021年对部分子公司提供授信额度的议案》、《关于公司2021年执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于向绵阳分行等金融机构申请授信额度等相关事项的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年4月28日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
7、2021年5月6日在本公司召开了第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司安健控股转让部分长虹佳华股票的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年5月8日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
8、2021年6月3日在本公司召开了第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于长虹国际控股（香港）有限公司投资设立新加坡、马来西亚、泰国、越南子公司的议案》、《关于对公司部分报废设备进行网上招标拍卖的议案》、《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年6月4日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
9、2021年6月28日在本公司召开了第十届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于控股子公司电源有限责任公司接受军工固定资产投资的议案》、《关于重要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法的议案》。
10、2021年7月19日在本公司召开了第十届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：《关于签署长虹科技园（研发总部）基地项目投资协议的议案》。
11、2021年8月9日在本公司召开了第十届监事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司下属控股子公司四川虹微技术有限公司无形资产核销的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年8月10日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
12、2021年8月23日在本公司召开了第十届监事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司2021年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司收购民生物流部分自然人股东所持股权的议案》、《集团财务有限公司2021年1-6月风险评估审核报告的议案》、《关于修订四川长虹电器股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年8月25日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
13、2021年9月10日在本公司召开了第十届监事会第二十二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于网络科技有限责任公司转让中广融合智能终端科技有限公司6%股权的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年9月11日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
14、2021年10月11日在本公司召开了第十届监事会第二十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于绵阳长虹科技有限公司参与土地使用权竞拍及向公司申请授信额度的议案》、《关于公司及下属子公司四川虹微技术有限公司转让部分固定资产的议案》、《关于公司下属深圳易嘉恩科技有限公司无形资产核销的议案》。
15、2021年10月25日在本公司召开了第十届监事会第二十四次会议，会议审议通过了如下议案：《2021年第三季度报告》、《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司为下属子公司经销商融资提供担保的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年10月27日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
16、2021年11月8日在本公司召开了第十届监事会第二十五会议，会议审议通过了如下议案：《关于网络科技有限责任公司实施资本公积转增注册资本后再减资的议案》。
17、2021年12月2日在本公司召开了第十届监事会第二十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于修订的议案》、《关于公司2022年度对外担保的议案》、《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露在2021年12月4日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
18、2021年12月31日在本公司召开了第十届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于电器股份有限公司与集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司应收账款坏账核销的议案》。本次会议决议公告公司披露在2022年1月4日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站.cn。
四、监事会对公司2021年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。2021年度，监事会通过召开十八次会议对公司的重大事项进行审议，同时通过积极出席公司股东大会和列席公司董事会会议，履行了监事的知情、监督、检查职能。监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，在各次会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，保证了各次会议依法有序地进行。同时，监事认真参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东能够合法行使自己的权益。
监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作。公司召开的股东大会和各次董事会决策程序符合相关法律、法规及公司规章等制度的规定。公司重大经营决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员履职时，忠于职守、勤勉尽责，对重大原则问题能够认真负责地了解情况、认真分析、表明意见，切实贯彻执行公司股东大会和董事会决议事项。同时，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。此外，报告期内，公司信息披露及时、准确、完整，未发生应披露而未披露重大信息的行为。
2、对公司2021年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会关于信息披露编报规则、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，通过认真审核董事会出具的《公司 2021年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、四川证监局、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司如实编制2021年度内部控制评价报告，未发现虚假的信息或者隐瞒重要事实，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对公司2021年度内部控制评价报告无异议。
（2）公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，并按照内控基本规范要求持续改进。
（3）公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。
（4）2021年，未发现有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。监事会对公司2021年度内部控制评价报告无异议。
公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计未发现重大遗漏和虚假记载。2021年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2021年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
4、检查公司募集资金管理和使用情况
报告期内，公司募集资金均是按审批机构的规定程序使用及管理，募集资金实际使用程序合法，和申请用款时用途保持一致，未发现有违规使用募集资金的情形。
5、公司收购和出售资产情况
报告期内，公司收购和出售资产的交易价格合理、合法，及时履行了信息披露；收购和出售资产过程中，监事会未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内,监事会对2021年度公司发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了核查，认为公司2021年度日常关联交易以及2021年度其他关联交易均遵循了客观、公正、公平的市场化交易原则，严格遵守《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等各项规定，未发现存在任何内幕交易。关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》的有关规定，关联董事、关联股东回避表决，遵循了“公平、公正、合理”的原则，未发现有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益的情况。
7、对会计师事务所出具的审计报告意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
五、2022年度监事会工作重点
2022年，公司监事会将继续认真贯彻《证券法》、《公司法》、中国上市公司协会《上市公司监事会工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕实施公司“十四五”规划和高质量完成三年任务，重点监督公司合规管理和风险管控落实情况，进一步完善监事会管理制度，通过公司监事会、纪检、审计、合规风控、财务五位一体协同监督体系形成高效协同监督机制，促进公司高质量发展。
2022年，监事会全体成员将继续严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司及股东利益高度负责的态度，加强学习专业知识，提高履职能力和素养，努力做好各项监事会工作。
以上报告经公司第十届监事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
电器股份有限公司监事会
公司2021年度独立董事工作报告
我们作为公司的独立董事，2021年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2021年度的履职情况报告如下：
2021年度，公司董事会共3位独立董事，分别为周静女士、马力先生及曲庆先生。
公司独立董事占全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体独立董事均具备独立董事任职资格。
周静：女，1984年2月生，中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士，澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师，四川省天府万人计划（天府金融菁英）入选者，四川省学术和技术带头人后备人选。现任本公司独立董事，西南财经大学国际商学院教授、博士生导师、国际商务研究所所长；股份有限公司独立董事；成都倍施特科技股份有限公司独立董事；未持有本公司股票。
马力：男，1973年9月生，中共党员，清华大学电机系本科、经济管理学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在清华大学经济管理学院任教。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院副院长、教授。未持有本公司股票。
曲庆：男，1969年10月生，中共党员，清华大学管理信息系统专业本科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理、清华大学党委组织部副部长等职，现任本公司独立董事，清华大学经济管理学院副教授。未持有本公司股票。
我们三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，且在境内外
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以通讯方 式参加次 数
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是否连续两次 未亲自参加会 议
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出席股东 大会的次 数
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在 2021年度的履职过程中，我们全体独立董事均能够准时出席公司董事会会议并及时参与表决，同时认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决（含通讯表决），不存在连续两次缺席董事会会议的情形。
报告期内，公司召开的董事会符合有关法律法规的规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。凡需要经过董事会决策的事项，公司都提前通知全体独立董事并提供了相关资料。我们本着对公司负责、对全体股东利益负责的态度，充分发挥自身的专业能力，谨慎地行使独立董事表决权。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。同时，公司管理层向独立董事定期通报公司的运营情况，让我们与其他董事享有同等的知情权。
报告期内，我们对公司 2021年度的董事会各项议案及其他重要事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（一）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计师沟通等渠道，使独立董事深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展。同时，利用参加公司会议的契机，到公司现场听取汇报和指导工作，深入了解公司的战略规划、经营情况和财务状况；通过现场会议、视频会议或电话、邮件方式与其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系、开展交流与沟通。公司各重大事项均及时提交董事会审议，提前充分准备相关会议议案材料并及时向我们提供。对于我们提出的问题、意见和建议，公司均及时作出反馈，保证了我们的知情权，有效帮助我们作出客观独立判断，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资者权益，积极地履行了独立董事职责。
报告期内，我们认真学习了中国证券监督管理委员会和上海证券交易所颁发的有关法律法规及其它相关文件，继续加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。在履行职务时，公司为独立董事提供了便利条件，独立董事开展的各项工作，均得到了公司管理层的积极支持与配合。
（二）积极参与公司决策
2021年度，我们严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职责。对需经公司董事会讨论和决策的重大事项，我们均能做到预先审议、认真审核，并在董事会审议过程中，从各自专业角度积极发表独立意见和建议。
报告期内，我们对公司日常关联交易、对外担保、利润分配、会计政策变更、计提资产减值、购买董监高责任险等相关事项发表独立意见。通过勤勉尽责地履行独立董事职责，全体独立董事对董事会的科学决策、公司的经营管理、发展和规范运作都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
（三）积极督促上市公司治理专项行动自查工作的落实
报告期内，我们认为公司已严格对照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会[2020]69号）中“上市公司治理专项自查清单”进行了自查，对于自查中发现存在的问题，公司已积极整改，公司治理符合《公司法》、《证券法》及《主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。
（四）严格监督公司信息披露工作
2021年度，我们持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露工作指引》及公司《信息披露管理制度》等文件的要求开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、完整、公平、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。报告期内，公司信息披露的执行情况符合中国证监会及上交所相关规定。
（五）公司各专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
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第十一届董事 会第十次会议
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关于电器股份有限公司与集 团财务有限公司签署金融服务协议的事前认可 意见
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关于电器股份有限公司与集 团财务有限公司签署金融服务协议的独立意见
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关于长虹佳华控股有限公司下属全资子公司无 形资产核销的独立意见
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关于对德虹公司应收款项单项计提减值准备的 独立意见
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第十一届董事 会第十四次会 议
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关于续聘公司 2021年度会计师事务所的事前 认可意见
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关于续聘公司 2021年度会计师事务所的独立 意见
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关于公司2020年度利润分配的独立意见
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关于公司2021年度对外担保的独立意见
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关于公司2020 年度计提减值准备的独立意见
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第十一届董事 会第十五次会 议
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关于公司 2021年执行新租赁准则并变更相关 会计政策的独立意见
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关于公司开展票据池业务的独立意见
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关于开展远期外汇交易业务的独立意见
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第十一届董事 会第十七次会 议
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关于增加 2021年度日常关联交易额度的事前 认可意见
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关于增加 2021年度日常关联交易额度的独立 意见
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关于购买董监高责任险的独立意见
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第十一届董事 会第二十次会 议
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关于增加 2021年度日常关联交易额度的事前 认可意见
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关于增加 2021年度日常关联交易额度的独立 意见
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关于公司下属控股子公司四川虹微技术有限公 司无形资产核销的独立意见
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第十一届董事 会第二十四次 会议
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关于增加 2021年度日常关联交易额度的事前 认可意见
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关于增加 2021年度日常关联交易额度的独立 意见
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关于公司为下属子公司经销商融资提供担保的 独立意见
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第十一届董事 会第二十六次 会议
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关于增加 2021年度日常关联交易额度及预计 2022年度日常关联交易的事前认可意见
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关于增加 2021年度日常关联交易额度及预计 2022年度日常关联交易的独立意见
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关于公司2022年度对外担保的独立意见
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第十一届董事 会第二十七次 会议
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关于电器股份有限公司与集 团财务有限公司签署金融服务协议的事前认可 意见
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关于电器股份有限公司与集 团财务有限公司签署金融服务协议的独立意见
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以上独立意见，公司均及时、准确、完整地在符合规定的媒体上进行了披露。
作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2022年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和经验，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作；加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：周静、马力、曲庆
公司2021年度报告（全文及摘要）
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号---年度报告的内容与格式》，公司编制了《公司2021年度报告（全文及摘要）》。《公司2021年度报告（全文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站
（.cn），《公司2021年度报告摘要》具体内容于2022年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
以上报告经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
电器股份有限公司董事会
公司2021年度财务决算报告
2021年，面对新型冠状病毒肺炎疫情持续、经济下行冲击、大宗物资和航运价格持续高位运行等诸多不利因素，公司积极应对，以“调结构、稳增长、提效率、增效益”为牵引，加速数字化转型，各项重点工作有序推进，业务实现良性增长。从收入结构来看，智能家电、核心部件、ICT综合服务等产业持续推动智造升级、市场拓展，保持了稳中向好的经营态势、发挥了压舱石与顶梁柱作用。从利润增长来看，盈利水平同比大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入.cn）。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商备案手续。
以上议案经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
电器股份有限公司董事会
关于修订公司部分管理制度的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，结合电器股份有限公司（以下简称“公司”或“”）实际情况，公司按照相关规定对《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司对外担保管理制度》及《公司关联交易管理制度》进行了修订。修订后的上述规则及制度全文详见公司于同日披露的《董事会议事规则》（2022年6月修订）、《股东大会议事规则》（2022年6月修订）、《对外担保管理制度》（2022年6月修订）及《关联交易管理制度》（2022年6月修订）。
以上议案经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
电器股份有限公司董事会
关于修订《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和《中上协上市公司监事会工作手册》的相关条款，结合公司实际情况，公司修订了监事会议事规则。修订后的上述规则详见公司于 6月 18日披露的《监事会议事规则》（2022年6月修订）
上述议案经公司第十届监事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
电器股份有限公司监事会
关于选举第十一届董事会独立董事的议案
公司于2022年6月8日收到公司独立董事周静女士提交的书面辞职函。因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，周静女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，周静女士将不再公司担任任何职务。
鉴于周静女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，在任的独立董事中无会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，周静女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，公司于2022 年 6 月8日召开第十一届董事会第三十四次会议以9票同意、0 票反对、0
票弃权，提名王新先生（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
王新先生已获得独立董事任职资格证书。本次独立董事候选人有关材料已提交上海证券交易所审核并经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见：公司董事会提名王新先生为第十一届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，独立董事独立性符合相关要求。本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于推荐王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。
以上议案经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
电器股份有限公司董事会
附：第十一届董事会独立董事候选人简历
王新，男，1983年生，财务管理博士、注册会计师。现任西南财经大学国际交流与合作处副处长、国际教育学院副院长，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。
入选财政部全国会计学术领军人才(后备)、四川省学术技术带头后备人选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾先后主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金、其他省部级课题和横向课题数项，在《Journal of Business Finance & Accounting》
、《Corporate Governance: An International Review》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《会计研究》、《南开管理评论》等知名期刊杂志以第一作者或通讯作者发表论文数篇。已获得独立董事任职资格证书，曾担任中铁二局集团有限公司、四川焊接材料股份有限公司独立董事。
王新先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
