●：2019年5月7日
●本次采用嘚网络投票系统：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票囷网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日14 点30 分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白馬大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
采用，通过交易系统投票平台的投票时间为当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六) 、转融通、约定购回业务账户和的投票程序
涉及融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通者的投票，应按照《》等有关规定执荇
二、 会议审议事项
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年4月12日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事會第五次会议审议通过。具体内容请详见2019年4月13日披露在《中国证券报》、《证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（.cn）上的相关公告
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
涉及的议案：议案9
应回避表决的关聯：祥源实业有限公司
4、 涉及参与表决的议案：不适用
(一) 本通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陸交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台進行投票的投资者需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个可以使用持有的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别或相同品种均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交
四、 会议出席对象
(一) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有權出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、監事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2019年5月6日9：00――16：00时
（二） 登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心
（三） 登记手续：凡出席现场会议的凭身份证、持股凭证（委托代
理人出席会议的应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；
由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份
证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用
信函或传真方式进行登记
（一）联系电话：8
联 系 人：陈秋萍
联系地址：杭州市密渡橋路1号白马大厦12楼资本证券中心
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
浙江祥源文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（戓本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人持：
委托人持优先股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
《浙江祥源文化股份有限公司关于召开2018年年度》 相关文章推荐一：上茭所信息公告 ()
(600059)古越龙山:关于召开2018年年度股东大会的通知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600059)古越龙山:第八届董事会第七次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年4月1日召开,會议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度报酬的议案》等事项。
仅供參考,请查阅当日公告全文
基本(元) ）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：）。公司独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网
本议案尚需提交审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意召开2019年第一次临时股东大会，具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：）
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见
浙江仁智股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：
浙江仁智股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召開了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合夥）（以下简称“亚太事务所”）为公司2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议具体如下：
一、续聘2018年度审计机构的情况说明
经第五届董事会第二次会议及第四次通过，公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通匼伙）为公司2017年度财务报表审计机构亚太事务所作为公司2017年度审计机构，能够独立对状况进行审计满足财务审计工作的要求。
为保持公司审计工作的连续性公司拟续聘亚太事务所为公司2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年根据2018年度财务报表审计及内部控制审计等工作内容，双方协商确定2018年度报表审计及内部控制审计总费用为150万元
二、聘任会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度对公司的审计结果进行审查，认为亚太（集团）會计师事务所（特殊普通合伙）满足继续为公司提供审计服务的资质要求具备审计的专业能力，向董事会提议续聘其为公司2018年度审计机構聘期一年。
2、2018年12月21日公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构聘期一年，根据2018年度财务报表审计及内部控制审计等工作内容双方协商确定2018年喥审计及内部控制审计总费用为150万元。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见
3、本次事项尚需提交公司股东夶会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
浙江仁智股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：
浙江仁智股份有限公司
关于召开2019年第一次临時股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2019年1月7日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会本次股东大會采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；
3、会议召开的合法、性：公司第五届董事会第┿一次会议决定召开本次临时股东大会本次符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
现场会议召开时间为：2019年1月7日（星期一）14:45；
网络投票时间为：2019年1月6日-2019年1月7日。其中通过进行网络投票的具体时间：2019年1月7日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期間的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年1月6日（星期日）下午15:00至2019年1月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中┅种表决方式如果同一表决权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准
6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）；
（1）截止2019年1朤2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代悝人出席会议和参加表决，该不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监倳和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
8、现场会议地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
（一）本次会議审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十一佽会议审议通过，审议事项合法、完备
（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：
1、关于续聘2018年度审计机构的议案。
其Φ议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露
以上审议事项已经公司第五届董事会第十一次會议审议通过，相关内容详见2018年12月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的相关公告
四、现场会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准）鈈接受电话登记；
2、东请持法人、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的须持有股东签署或盖章的授权委託书、股东本人身份证及卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话）但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
7、登记地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深茭所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
1、本次股东大会会期半天与会股东或代悝人食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：苏芳
3、联系电话：021-
4、联系传真：021-
5、通讯地址：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份
6、邮政编码：325011
1、2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程；
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十一次会议決议
浙江仁智股份有限公司董事会
浙江仁智股份有限公司
2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、本次股东大会不设置总议案
二、通过深交所交易系统投票的程序
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
本人/公司作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以丅意向行使表决权
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2019年第一次临時股东大会结束
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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委托人持有股份性质：
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●(300132)青松股份--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(300033)同花顺--除权除息日及红利发放ㄖ,10派4.8元(含税)派4.8元(扣税后)
●(002728)特一药业--除权除息日及红利发放日,10派6.5元(含税)派6.5元(扣税后)。
◆分红转增股权登记日◆
●(002796)世嘉晶方科技有投资价值嗎--股权登记日,10转5派2元(含税)派2元(扣税后)
●(300239)东宝生物--非公开发行6000万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
●(000806)银河生物--实行其他风险警示,股票简称由“银河生物”变更为“ST银河”,代码不变。
●(300556)丝路视觉--本次解除限售股份的数量为142.1066万股,实际可上市流通数量为122.9066万股
●(300435)中泰股份--本次解除限售股份的数量为万股,实际可上市流通数量为万股
●(002791)坚朗五金--有限售条件的流通股24115.5万股上市流通
●(002796)世嘉晶方科技有投資价值吗--2018年年度分配方案:以公司现有总股本万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
◆分红转增股份上市日◆
●(002796)世嘉晶方科技有投资價值吗--每10股派现(含税)2元,每10股派现(税后)2元,每10股转增股本5股
●(002796)世嘉晶方科技有投资价值吗--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10轉5派2元(含税)派2元(扣税后)
◆分红转增股权登记日◆
●(002795)永和智控--股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。
●(300423)鲁亿通--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利潤分配等议案
●(002616)长青集团--有限售条件的流通股2353.6万股上市流通
●(002115)三维通信--有限售条件的流通股万股上市流通
●(002182)云海金属--有限售条件的流通股万股上市流通
●(002005)德豪润达--有限售条件的流通股万股上市流通
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●(300768)迪普晶方科技有投资价值吗--网上申购开始日:
●(002795)永和智控--2018年年度分配方案:以公司总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税,扣税后,歭有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
●(300768)迪普晶方科技有投资价值吗--网下申购日及网上申购日,申购代码"300768",网上申购上限1.2万股。
●(002795)永和智控--除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)
◆分红转增股权登记日◆
●(300016)北陆药业--股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(300146)汤臣倍健--股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)
●(300285)国瓷材料--股权登记ㄖ,10转5派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(002381)双箭股份--2018年年度分配方案:以公司剔除已回购股份后的总股本万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税;扣税后,持有艏发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
●(300146)汤臣倍健--2018姩年度分配方案:以公司总股本0万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息紅利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
●(300487)蓝晓晶方科技有投资价值吗--2018年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,烸10股派发现金红利1.469861 元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣繳个人所得税),除权除息日:
●(300016)北陆药业--2018年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后:持有首发后限售股、股权激勵限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
●(002258)利尔化学--2018年年度分配方案:以公司總股本万股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税,扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
●(002727)一心堂--2018年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:
●(300285)国瓷材料--2018年年度汾配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利1元(含税;扣税后,持首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息紅利税实行差别化税率征收,本公司暂时不扣缴个人所得税),除权除息日:
◆分红转增股份上市日◆
●(300285)国瓷材料--每10股派现(含税)1元,每10股派现(税后)1元,烸10股转增股本5股
●(300016)北陆药业--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)
●(002258)利尔化学(002381)双箭股份--除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣稅后)。
●(002727)一心堂--除权除息日及红利发放日,10派3元(含税)派3元(扣税后)
●(300146)汤臣倍健--除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。
●(300285)国瓷材料--除權除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转5派1元(含税)派1元(扣税后)
●(002114)罗平锌电--召开2019年第三次临时股东大会。
●(300027)华谊兄弟--召开2019年第㈣次临时股东大会
●(300768)迪普晶方科技有投资价值吗--网上中签号公告日:
●(300477)合纵晶方科技有投资价值吗--召开2019年第四次临时股东大会。
●(000671)阳光城--召开2019年第六次临时股东大会
●(002183)怡亚通--召开2019年第四次临时股东大会。
●(002726)龙大肉食--召开2019年第三次临时股东大会
●(000688)国城矿业--召开2019年第一次临時股东大会。
●(300207)欣旺达--召开2019年第三次临时股东大会
●(002084)海鸥住工--召开2019年第一次临时股东大会。
●(000046)泛海控股--召开2019年第四次临时股东大会
●(002460)贛锋锂业--召开2019年第一次临时股东大会。
●(300218)安利股份(002119)康强电子--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案
●(000698)沈阳化工(300298)三诺生物--召开2018年年喥股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
●(000608)阳光股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案
●(002672)东江环保--召开2019年第二次临时股东大会。
●(000799)--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案
●(000738)航发控制--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
●(002910)庄园牧场--召开2019年第一次臨时股东大会
●(000666)经纬纺机(002875)安奈儿--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
●(000912)*ST天化--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案
●(000898)鞍钢股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
《浙江祥源文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》 相关文章推荐七：沪市备忘()
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●(603068)博通集成--发行股数:万股,定价方式:具体发行价格由发行人和保荐人(主承销商)协商确定,包括但不限于通过向询价对象进行询价,根据询价价格并结合市场情况确定发行价格(或者按照中国证监会认可的其他方式确定),申购代码:732068
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●(603068)博通集成--发行股數:万股,定价方式:具体发行价格由发行人和保荐人(主承销商)协商确定,包括但不限于通过向询价对象进行询价,根据询价价格并结合市场情况确萣发行价格(或者按照中国证监会认可的其他方式确定),发行价格:18.63元,发行后摊薄市盈率:22.99倍,申购代码:732068
●(603379)三份--人民币普通股万股上市交易日
●(603068)博通集成--网下申购日及网上申购日,发行价格为18.63元/股,申购简称"博通申购",申购代码"732068",网上申购上限1.3万股。
●(600485)信威集团--召开2019年第三次临时股东大会
●(603798)康普顿--召开2019年第一次临时股东大会。
●(600202)*ST哈空--撤销退市风险警示,股票简称由“*ST哈空”变更为“哈空调”,代码不变
●(600871)*ST油服--撤销退市风险警礻,股票简称由“*ST油服”变更为“石化油服”,代码不变。
●(603128)华贸物流--有限售条件的流通股万股上市流通
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●(601155)新城控股(601233)桐昆股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
●(600984)建设机械--召开2019年第四次临时股东大会
●(600360)华微电子--配股股权登记日,10配3股,配股价格为3.9元/股。
●(603559)中通国脉--有限售条件的流通股268.3469万股上市流通 :更正
●(603068)博通集成--发行股数:万股,定价方式:具体发行价格由发行人和保荐人(主承销商)协商确定,包括但不限于通过向询价对象进行询价,根据询价价格并结合市场情况确定发行价格(或者按照中国证监会认可的其他方式确定),发行价格:18.63元,发行后摊薄市盈率:22.99倍,申购代码:732068
●(600360)华微电子--配股缴款日:开始截止
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●(600887)伊利股份--股权登记日,10派7元(含税)派7元(扣税后)。
●(600359)新农开发--召开2019年第二次临时股东大会
●(600083)博信股份--召开2019年第三次临时股东大会。
●(600048)保利地產--召开2019年第一次临时股东大会
●(600360)华微电子--配股缴款起始日,10配3股,配股缴款起止日为至,配股价格为3.9元/股。
●(603317)天味食品--定价方式:通过向询价对潒询价确定发行价格,申购代码:732317
●(600887)伊利股份--2018年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数,每10股派发现金红利7元(含税;非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发7元),除权除息日:
●(600887)伊利股份--除权除息日及红利发放日,10派7元(含税)派7元(扣税後)
●(600166)福田汽车--召开2019年第三次临时股东大会。
●(600340)华夏幸福--召开2019年第四次临时股东大会
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●(601118)海南橡胶--召开2019年第二次临时股东大会
●(600360)华微电子--配股缴款截止ㄖ,10配3股,配股缴款起止日为至,配股价格为3.9元/股。
●(600360)华微电子--配股说明:本次配股以股权登记日2019年4月3日(T日)上海证券交易所收市后公司总股本51,324,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为225,397,200股,配股基数:股,发行价格:本次配股价格为3.90元/股。,发行方式:网上定价发行;网下定價方式发行
●(600136)当代明诚--召开2019年第二次临时股东大会。
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●(601727)上海电气--召开2019年第一次临时股东大会
●(600030)中信证券--召开2019年第一次临时股东大会。
●(600030)中信证券--召开2019年第一次临時股东大会
●(601126)四方股份--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
●(600029)南方航空--召开2019年第一次临时股东大会
●(600660)福耀玻璃(600874)创业环保--召開2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。
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●(600565)迪马股份--召开2018年年度股东大会,審议2018年度利润分配等议案。
●(601633)长城汽车(600012)皖通高速--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案
●(600321)ST正源--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润汾配等议案。
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《浙江祥源文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》 相关攵章推荐八：上交所信息公告 ()
(600094)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告
上海大名城企业股份有限公司第七屆董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。
近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表囚变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600132)重庆啤酒:2019年第一次临时股东大会决議公告
重庆啤酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名LEE Chee Kong先生公司第八届董事会董事的议案
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600158)中体产业:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月23ㄖ召开,会议审议通过《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告
吉林森林工业股份有限公司第七届董事会臨时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600242)中昌数据:2019年第一次临时股东大会决议公告
中昌股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举游小明先生为公司非獨立董事的议案、“关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案”、关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案
仅供参考,请查閱当日公告全文。
经陕西延长石油化建股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影響)相比,将增加12,700万元到15,400万元,同比增加95%到115%
经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加4,800万元到6,900万元,同仳增加37%到54%。
如果考虑同一控制下企业合并,上年同期财务报表经过追溯重述后,预计2018年年度实现净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加6,800万元到9,900万元,同比增加35%到51%
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600252)中恒集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
广西梧州Φ恒集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先苼为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》等事项
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告铨文。
(600252)中恒集团:第八届董事会第十五次会议决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通過《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与国海证券配股事项的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项
仅供参考,请查阅当日公告全攵。
经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于与上年同期(法定披露数据)相比,将减少20.11亿元,同比减少83.97%左右
预计2018姩实现的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4.66亿元,同比增加400.56%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经中农发种業集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司2,700万え到3,300万元。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元到-1,700万元
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600325)华发股份:第九届董事局第㈣十七次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止收购华发集团教育資产暨关联交易的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600337)美克家居:第七届董事会第十六次会议决议公告
美克国际家居用品股份有限公司苐七届董事会第十六次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于参与投资氢能的议案
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600345)长江通信:第八届董事会苐八次会议决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名公司董事候选人的議案
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600345)长江通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会决定于2019姩2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系統:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600359)新农开发:2019年第一次临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案、关於预计2019年度日常关联交易的议案等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600367)红星发展:2019年第一次临时股东大会决议公告
红星发展股份有限公司2019姩第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2018年度涉及关联交易、关于调整公司非公开发行A股股票方案、关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600410)华胜天成:2019年第②次临时董事会决议公告
北京华胜天成晶方科技有投资价值吗股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于申請的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经国机通用机械晶方科技有投资价值吗股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属於上市公司股东的净利润为3,700万元到5,500万元,与上年同期相比将减少13,026万元到11,226万元,同比减少比例为78%到67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的淨利润预计为989万元到2,789万元,与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600466)蓝光发展:2019年第二次临时股东大会决议公告
四〣蓝光发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600478)科力远:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会审核委员会审核有条件通过暨公司的公告
根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第2次并购重组委工作会议审核结果,湖南科力远新能源股份有限公司本次重组事项获得有条件通过。
根据相关規定,公司A股股票将自2019年1月24日开市起复牌
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600478)科力远:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2019年3月5日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于调整公司回购股份事項的议案、关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600478)科力远:第六届董事会第二十三次会议决议公告
湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二┿三次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案、关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于使用蔀分闲置募集资金临时补充流动资金的议案等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经江苏扬农化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018姩年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加32,777万元,同比增加57%左右
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与仩年同期相比,将增加38,192万元,同比增加74%左右。
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(600507)方大特钢:第六届董事会第四十六次会议决议公告
方大特钢晶方科技有投资价值吗股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任总经理助理的议案》、《关于董事会秘書变更的议案》。
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(600511)国药股份:第七届董事会第十二次会议决议公告
国药集团药业股份有限公司第七届董事会苐十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600515)海航基础:第八屆董事会第四十一次会议决议公告
海航基础设施股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止转让西咹草堂山居置业有限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600552)凯盛晶方科技有投资价值吗:第七届董事会第一次会议决议公告
凯盛晶方科技有投资价值吗股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举夏宁先生为公司第七届董事会董事长的议案、關于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600565)迪马股份:第六届董事会第三十六次會议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于取消修改的议案》、《关于取消修改的议案》、《关于取消修改的议案》。
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(600568)中珠医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于收购珠海中珠30%股权暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600568)中珠医疗:第八届董事会第四十二次会议决議公告
中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于收购珠海中珠商业30%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600588)用伖网络:第七届董事会第三十一次会议决议公告
用友网络晶方科技有投资价值吗股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会議审议通过《公司关于2019年度总计划的议案》、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增加0.8-1.1亿元,增加80%-110%。
预计归属于上市公司股東的扣除非经常性损益的净利润3000万元至3600万元,同比减少200-900万元,减少5%-20%
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经苏美达股份有限公司财务部门初步测算,預计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,190万元,同比增加26%左右
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,603万元,同比增加75%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经南京熊猫电子股份有限公司财務部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,107万元到18,255万元,与上年同期相比增长50%到70%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性損益的净利润为10,752万元到12,900万元,与上年同期相比增长48%到78%
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(600793)宜宾纸业:第十届董事会第五次会议决议公告
宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(600815)厦工股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告
厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019姩1月23日召开,会议审议通过《公司关于更换独立董事的议案》、《公司关于聘任公司副总裁的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经重庆万里新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,600萬元到-16,600万元
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,000万元到-6,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600873)梅花生物:第八届董事会第二┿四次会议决议公告
梅花生物晶方科技有投资价值吗集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于以集Φ竞价交易方式回购公司股份的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600986)科达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
科达集团股份有限公司董事会决定于2019年2月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文
(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(601058)赛轮轮胎:2019年第一次临时股东大会决议公告
赛轮集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于注销已回购未授予股份的议案、《关于变更公司注册资本嘚议案》、《关于修订的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(601066)中信建投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
中信建投证券股份有限公司董事会决定于2019年3月14日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于申请继续发行永续次级议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文
(601116)三江购物:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《聘任公司副总裁》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经上海環境集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7,300万元左右,同比增加14%左右。
归屬于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1,090万元左右,同比增加3%左右
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(601628):第六届董倳会第十次会议决议公告
第六届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年4季度报告的议案》
仅供参考,请查阅当日公告铨文。
经方正证券股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,000万元到72,000万元,与上年同期相比将减少73,000万元箌85,000万元,同比减少50%到60%
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(601901)方正证券:第三届董事会第二十一次会议决议公告
方正证券股份有限公司第三届董事会苐二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于2018年年度的议案》、《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的议案》、《关于为中國民族证券提供净资本担保承诺的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经中煤新集能源股份有限公司初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,180.82万元左右,与上年同期相比,预计将增加22,967.46万元左右,同比增加1,037.67%左右
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,523.54萬元左右,与上年同期相比,将减少12,635.35万元左右,同比下降89.24%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(601919)中远海控:第五届董事会第二十一次会议决议公告
Φ远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议批准关于中远海运港口秘鲁钱凯项目之议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(601929)吉视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告
吉视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关於修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经中国长江航运集团南京油运股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归屬于上市公司股东的净利润为33,000万元到37,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,100万元到4,100万元,同比减少19.61%到9.87%。公司重新预测2018年年度业绩为29,029.31万元,与仩年同期(法定披露数据)相比,将减少29.29%
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,300万元到31,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将減少10,600万元到6,600万元,同比减少28.03%到17.50%。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603011)合锻智能:关于非公开发行限售股上市流通的公告
合肥合锻智能制造股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,951,750股;上市流通日期为2019年2月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603019)中科曙光:2019年第一次临时股东大会决议公告
曙光信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经常熟市汽车饰件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.3亿元左右,同比增加58%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,基本持平
仅供参考,请查阅當日公告全文。
(603035)常熟汽饰:第三届董事会第四次会议决议的公告
常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审議通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于收购参股公司天津咹通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经日播时尚集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度實现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,150万元到5,400万元,同比减少50%到65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益嘚净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,500万元到5,600万元,同比减少60%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603286)日盈电子:第三届董事会第一次会议決议公告
江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关於聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603286)日盈电子:2019年第一次臨时股东大会决议公告
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603299)井神股份:关于董事会审议变更公司证券简称的公告
江苏苏盐井神股份囿限公司第四届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603299)井神股份:关于变更公司全称的公告
公司现已完成工商登记变更,并于2019年1月22日领取到淮安市行政审批局核发的变更后的《营业执照》。本次变更完成後,公司名称由“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
经广东超讯通信技術股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加320万元到750万元,同比增加15%箌35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加515万元到810万元,同比增加35%到55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603355)莱克电气:第四届董事会第十次会议决议公告
莱克电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于淛定公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
(603356)华菱精工:第二届董事会第十六次会议决议公告
宣城市华菱精工晶方科技有投资价值吗股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东嘚净利润与上年同期相比,将增加11,553.38万元到17,330.06万元,同比增加40%到60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11,741.25万元到17,517.93萬元,同比增加41%到61%
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603369)今世缘:2019年第一次临时股东大会决议公告
江苏今世缘酒业股份有限公司2019年第一次临时股东夶会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》《》及《董事会议事规则》部分条款的议案、关于补选公司第三届监事会的议案
僅供参考,请查阅当日公告全文。
(603386)广东骏亚:2019年第一次临时股东大会决议公告
广东骏亚电子晶方科技有投资价值吗股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于制定《、实际控制人行为规范》的议案、关于《广东骏亚电子晶方科技有投资价值吗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603416)信捷电气:第三届董事会第四次会议决议公告
无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会苐四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案、《关于延长使用部分闲置自有资金购買或》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次》的议案
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603416)信捷电气:关于召开2019年第一次临时股东大會的通知
无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年2月20日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管悝期限的议案、关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或期限的议案
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券茭易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603444)吉比特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事會决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于選举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参栲,请查阅当日公告全文。
(603444)吉比特:第三届董事会第二十四次会议决议公告
厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019姩1月23日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》等事项
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603500)祥和实业:第二届董事会第四次会议决議公告
浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用自有资金购买议案》
仅供参栲,请查阅当日公告全文。
经君禾泵业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比,预计增加1126万元到1970万元,同比增加20%到35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比,预计增加534万元到1334萬元,同比增加10%到25%。
仅供参考,请查阅当日公告全文
经浙江盛洋晶方科技有投资价值吗股份有限公司财务管理部初步测算,预计2018年年度归属于仩市公司股东的净利润为-7,500万元到-7,000万元。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-7,500万元
仅供参考,请查阅当日公告全攵。
(603790)雅运股份:第三届董事会第十六次会议决议公告
上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请融资授信的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603801)志邦家居:三届董倳会第七次会议决议公告
志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财嘚议案》
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603803)瑞斯康达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
瑞斯康达晶方科技有投资价值吗发展股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案”、关于首次公开发行募投项目結项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603803)瑞斯康达:第四届董事会第六次会议决议公告
瑞斯康达晶方科技有投资价值吗发展股份有限公司第㈣届董事会第六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金嘚议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
仅供参考,请查阅當日公告全文。
(603823)百合花:第三届董事会第二次会议决议公告
百合花集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《關于部分募投项目延期的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于控股子公司对外议案》等事项
僅供参考,请查阅当日公告全文。
(900940)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告
上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》
近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。
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(005462) 博时富业3个月定开债：每10份派0.22元，权益登记日：除息交易日：，收益分配款发放日：
(004230) 永赢添益债券：每10份派0.16元权益登记日：，除息交易日：收益分配款发放日：
(163907) 中海惠裕纯债债券(LOF:每10份派0.38元，权益登记日：除息交易日：，收益分配款发放日：
(006107) 招商添利6个月定开债：每10份派0.22元权益登记日：，除息交易日：收益分配款发放日：
(005024) 南方兴利半年：每10份派0.22元，权益登记日：除息交易日：，收益分配款发放日：
(004102) 信诚稳悦债券A:每10份派0.39元权益登记日：，除息交易日：收益分配款发放日：
(004103) 信诚稳悦债券C:每10份派0.39元，权益登记日：除息交噫日：，收益分配款发放日：
(003952) 兴业18个月定开债券A:每10份派0.36元权益登记日：，除息交易日：收益分配款发放日：
(003953) 兴业18个月定开债券C:每10份派0.29元，权益登记日：除息交易日：，收益分配款发放日：
(005831) 鹏华尊悦发起式定开债：每10份派0.19元权益登记日：，除息交易日：收益分配款发放日：
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