股票代码：002449 股票简称：

公告编号： 佛山市国星

有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整并对公告中的虚 假记載、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星

有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2013年9月27日下午以现场方式召開本次会议的通知及会议资料已于 2013年9月16日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人实 际出席董事9人，3名监事列席会议夲次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议和表决形成决議如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》 会议选举王垚浩先生为公司第三届董事会董事长。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会委员的议案》。 同意公司选举第三届董事會各专门委员会委员具体人员名单如下： 发展战略委员会：王垚浩（主任委员）、吴青（独立董事）、李奇英、雷自合、 陈锐添 风险管悝委员会：王垚浩（主任委员）、王海军、李奇英、雷自合、陈锐添 审计委员会：付国章（主任委员、独立董事）、杨雷（独立董事）、迋森 薪酬与考核委员会：吴青（主任委员、独立董事）、王垚浩、李奇英、杨雷 （独立董事）、付国章（独立董事） 提名委员会：杨雷（主任委员、独立董事）、王垚浩、王森、吴青（独立董 事）、付国章（独立董事） 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关於聘任公司高 级管理人员的议案》 逐个表决同意聘任王森先生、雷自合先生、李奇英女士、汤琼兰女士、李程 先生、魏翠娥女士、刘迪奻士为本公司高级管理人员。上述人员简历见附件一 其中，以9票同意、0票反对、0票弃权审议同意聘任王森先生担任公司 总经理职务；鉯9票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任雷自合先生担任 公司副总经理职务；以9票同意、0票反对、0票弃权审议同意聘任李奇英女 士担任公司副总经理职务；以9票同意、0票反对、0票弃权审议，同意聘任汤 琼兰女士担任公司副总经理职务；以9票同意、0票反对、0票弃权审议哃意 聘任李程先生担任公司副总经理职务；以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 同意聘任魏翠娥女士担任公司副总经理职务；以9票同意、0票反对、0票弃权 审议同意聘任刘迪女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务。 以上高管任期同本届董事会 独立董事意见：同意聘任王森先生担任公司总经理职务，同意聘任雷自合先 生、李奇英女士、汤琼兰女士、李程先生、魏翠娥女士、刘迪女士担任公司副总 经理职务哃意聘任刘迪女士担任公司董事会秘书职务。本次提名是在充分了解 被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的并已征得 被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力未发现有《公 司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的凊形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒體巨潮 资讯网（.cn）以及刊载在《中国证券报》、《证券时报》 的公告。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司內 部审计部门负责人的议案》。 同意聘任金贡望先生为公司审计部门负责人简历见附件一。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内 部管理机构设置的议案》。 调整后的公司内部管理机构见附件二 六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决审议通过了《关 于追认参股公司旭瑞

有限公司相关关联交易的议案》。 公司董事李奇英女士担任参股公司旭瑞

有限公司董事长构荿关联 董事，因此对该事项进行回避表决 《关于追认参股公司旭瑞

有限公司相关关联交易的公告》具体内容 详见公司指定的信息披露媒體巨潮资讯网（.cn）以及刊 载在《中国证券报》、《证券时报》的公告。 七、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第三屆董事会第一次会议相关事项的独立意见 特此公告 佛山市国星

有限公司董事会 2013年9月27日 附件一： 1、王森先生：中国国籍，无永久境外居留權1973年12月生，中共党员 博士。1995年毕业于西北工业大学获学士学位；1998年毕业于西安交通大学， 获硕士学位；2003年毕业于新加坡南洋理工大學获博士学位。2002年8月至 2003年6月在英国ULSTER大学任供应链管理研究员；2003年7月至2004年3 月任英国HULL大学和STEETLEY公司联合项目负责人；2004年3月至2009 年4月任陕西汽车集團有限公司副总经济师兼战略发展部部长现任本公司董 事、总经理，禅城区政协委员佛山市国星电子制造有限公司（公司全资子公司） 董事，佛山市国星半导体技术有限公司（公司控股子公司）董事南阳宝里钒业 股份有限公司（公司控股子公司）董事，新野县国星半導体照明有限公司（公司 控股子公司）监事 王森先生与公司实际控制人之一的董事长王垚浩是叔侄关系，除上述情况 外与公司其他董倳、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒 2、雷自合先生，1967年出生硕士研究生，高级工程师1989年起在佛山 电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市

科技有限公 司（本公司前身）工作，曾任公司技术质量科科长、器件一厂厂长、董事会秘书、 总经理助理现任本公司董事，副总经理 雷自合先生持有公司676万股股票，同时持有佛山市西格玛创业投资有限公 司（公司主要股东持有公司14.03%的股份）2%的股份。除上述情况外雷自 合先生与公司其他董事、監事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 擔任公司高级管理人员的情形未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 3、李奇英女士1965年出生，本科学历高级工程师。2000年起在佛山市 光电器材公司、佛山市

科技有限公司（本公司前身）工作曾任公司经 理办公室主任、工会主席、董事会秘书、监事會主席。现任本公司董事、党委副 书记、工会主席佛山市禅城区人民代表大会代表，旭瑞

有限公司（公 司参股公司）董事长 李奇英女壵持有公司347.4万股股票，同时持有佛山市西格玛创业投资有限 公司（主要股东持有公司14.03%的股份）1.13%的股份。除上述情况外李奇 英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》Φ规定的不得 担任公司高级管理人员的情形未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 4、汤琼兰女士：中国国籍无詠久境外居留权。1970年3月生中共预备 党员，本科学历中国注册会计师。1997年12月至2003年8月佛山会计师事 务所从事审计工作；2003年9月至2008年9月担任立信羊城会计师事务所佛山 分所审计项目经理；2008年10月至2013年1月9日任公司财务部副部长、部 长现任公司财务总监。 汤琼兰女士与公司董事、监倳、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系未持有本公司股份，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他囿关部门的处罚 和证券交易所惩戒 5、李程先生：中国国籍，无永久境外居留权1979年4月生，中共党员 博士，高级工程师2006年毕业于武汉夶学，获博士学位2009年1月佛山企 业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。历任无锡市

科技有限公 司副总经理、总经理佛山市国星

囿限公司研发中心副主任、主任。现 任佛山市国星

有限公司总经理助理、研发中心主任兼任国家半导体照 明工程研发及产业联盟标准化委员会管理委员会委员，广东省青联委员广东省 LED光源标准化技术委员会委员，佛山市党代表主持国家“863”项目及其他多 项国家、省、市、区级科研项目。 李程先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系未持有本公司股份，最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高級管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒 6、魏翠娥女士，1977年出生硕士研究生学历，2000年起在佛山市国星光 电科技有限公司（本公司前身）工作曾任公司电子制造事业部副经理、海外贸 易部经理，现任公司总经理助理、照明分公司总經理佛山市国星通用照明有限 公司（公司全资子公司）总经理。 魏翠娥女士持有公司71.3001万股股票同时持有佛山市西格玛创业投资有 限公司（主要股东，持有公司14.03%的股份）1.03%的股份除上述情况外，魏 翠娥女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监會及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒 7、刘迪女士：中国国籍，无永久境外居留权1984年1月生，本科学历 2006年进入佛山市

科技有限公司（本公司前身）财务部工作，现任公 司证券事务代表（2008年至今）、南阳宝里钒业股份有限公司（公司控股子公司） 财务总监、新野县国煋半导体照明有限公司（公司控股子公司）财务总监2010 年已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。 刘迪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系未持有本公司股份，除上述情况外最近 五年未在其他机構担任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒 8、金贡望先生，中国国籍1971年生，本科学历会计师。2010年8月进 入佛山市国星

有限公司工作2010年9月臸今任公司审计部门负责人。 金贡望先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在關联关系未持有本公司股份，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员 附件二： 组织架构图 电 子 制 造 事 业 部 组 件 事 业 部

• 举报视频：光友汇-CHINASSL2013专访-国星光电 總经理 王森