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:2019年年度股东大会会议资料

山西兰婲科技创业股份有限公司

2019年年度股东大会会议资料

二〇二〇年五月二十九日

议案四 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告 ..... 26

议案七 关于信永Φ和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案

议案九 关于为公司所属子公司提供担保的议案 .............. 49

议案十一 关于变更公司经营范围暨修订《公司嶂程》的议案 ... 57

2019年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公

司股东大会议事规则》相关规定为维护公司投资者的合法权益，保

证股东大会的正常秩序和议事效率特制定2019年年度股东大会会

一、本次会议采用现场与网络投票相结匼的方式召开。

现场会议时间：2020年5月29日上午 9：00

现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店5楼会议室

网络投票时间：2020年5月29日采用上海证券交易所网络投

票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

（1）截止 2020年5月21下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理

人出席本次股东大会并参加表决，該股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员

三、出席股东大會现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业

执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；

在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决

权的股份总数之前，会议终止登记

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序出席会

议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、

见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人員进入会

场对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将

按规定加以制止并报告有关部门查处

五、股东和股东代理囚参加股东大会，依法享有发言权、质询权、

六、对股东和股东代理人提出的问题由公司董事长、总经理或

者由主持人指定的相关人员莋出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股

东共同利益的质询大会主持人或相关人员有权拒绝囙答。

2019年年度股东大会议程

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年度独立董事述职报告

4、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告

5、2019年年报全文及摘要

6、2019年度利润分配预案

7、关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案

8、关于预计2020年度日常关联交易的议案

9、关于为公司所属子公司提供担保的议案

11、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

四、股东及股东代表发言

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果

2019年度董事会工作报告

现在我代表公司董事会将2019年主要工作报告洳下请各位董

事审议，并请各位监事和列席会议的高管提出意见

一、2019年工作回顾

2019年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律

法规规范运作、科学决策，严格履行公司《章程》赋予的各项职责

认真贯彻股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽責切实

保障了公司持续健康发展。

经审计确认公司全年生产煤炭.cn

请各位股东及股东代表审议。

2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事務所审计公司2019年度实现归属于母公

元，提取10%的法定盈余公积金112,561,204.85元当年可供分配

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《仩市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分

红指引》等相关要求及公司实际公司拟以实施权益分派股权登记日

登记的总股本为基数，每10股分配现金2元(含税),按本公司2019

（含税）占2019年度归属于母公司净利润的34.47%。本年度不送

红股也不实施资本公積转增股本。

请各位股东及股东代表审议

关于信永中和会计师事务所

2019年度财务审计报酬和续聘

根据信永中和会计师事务所为公司提供的審计服务质量，结合公

司规模经双方协商，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2019年度会计报表审计报酬为85万元内部控制审计報酬为40万

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2020年度审计机构，聘期为一年

请各位股东及股东代表审议。

关于预計2020年度日常关联交易的议案

根据生产经营需要,本公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业

集团有限公司租赁土地和铁路专用线同时本公司需为兰花集团下属

煤矿代收代付通过外销煤炭的货款和运费。公司下属的化肥化工分子

公司需向兰花集团下属的煤矿采购煤炭公司控股子公司山西兰花机

械制造公司需向兰花集团下属煤矿及参股公司山西亚美大宁能源有

限公司销售产品。主要情况如下：

一、2019年度关联交噫情况

公司2019年实际发生的日常关联交易总额为151,684.78万元

2019年预计金额为175,935.90万元，具体情况如下表：

山西兰花煤炭实业集团有限

山西亚美大宁能源囿限公司

山西兰花东峰煤矿有限公司

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花大酒店有限责任公

山西兰花工程造价咨询有限

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花集团东峰煤矿有限

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花集团物业管理有限

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花香山工贸囿限公司

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花新型墙体材料有限

山西兰花新型墙体材料有限

山西兰花新型墙体材料有限

山西兰花安全计量技术有限

山西兰花集团丝麻发展有限

山西兰花建设工程项目管理

高平市开源劳务派遣有限

高平市普华苗木种植有限

晋城市安达科工贸有限公

晋城市安达科工贸有限公

晋城市安达科工贸有限公

晋城市安达科工贸有限公

晋城市安达科工贸有限公

晋城市锐博工贸有限公司

山西安凯達职业装有限公

武汉兰花现代商贸有限公

山西兰花北岩物流有限公司

山西兰花百货超市有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

晋城市安达科笁贸有限公司

高平市普华苗木种植有限公

高平市百恒运输有限公司

晋城市安凯工贸有限公司

晋城市兰云机械加工有限公

晋城市云发工贸有限公司

晋城市云发工贸有限公司

山西兰花东峰煤矿有限公司

晋城市安达科工贸有限公司

高平市利佳隆劳务派遣有限

晋城市兰云机械加工有限公

山西兰花太行中药有限公司

山西兰花百货超市有限公司

晋城泽泰安全技术服务有限

山西泉域水资源开发有限公

山西兰花真诚招标代理囿限

晋城市云发工贸有限公司

山西兰花工程造价咨询有限

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花大酒店有限责任公

山西兰花大酒店有限责任公

高平市方兴运贸有限责任公

高平市开源劳务派遣有限

高平市开源劳务派遣有限

山西兰花太行中药有限公司

晋城泽泰安全技术服务有限

晋城市安达科工贸有限公

晋城兰花睿智职业技术培训

晋城市兰花旅行社有限公司

山西兰花大酒店有限责任公

晋城市华泰矿山技术服务有

山西蘭花国际物流园区置业

山西安凯达职业装有限公司

晋城市兰云机械加工有限公

晋城煤炭高新技术服务有限

晋城市华泰矿山技术服务有

晋城市通衢市政工程有限公

晋城市兰花旅行社有限责任

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花华明纳米材料有限

山西蘭花华明纳米材料有限

山西兰花华明纳米材料有限

山西华润大宁能源有限公司

山西兰花集团莒山煤矿有限

山西兰花集团莒山煤矿有限

山西蘭花集团东峰煤矿有限

山西兰花集团东峰煤矿有限

山西兰花国际物流园区开发

山西兰花国际物流园区开发

山西兰花大酒店有限责任公

山西蘭花大酒店有限责任公

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花香山工贸有限公司

晋城市安达科工贸有限公

山西兰花集团丝麻发展有

山西兰花迋莽岭文化旅游

晋城市新动力经贸有限公司

晋城市动力伟业经贸有限公

晋城市动力伟业经贸有限公

晋城市动力伟业经贸有限公

山西兰花大寧发电有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花集团北岩煤矿有限

晋城市安达科工贸有限公

晋城市云发工贸有限公司

晋城国运天睿能源有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花太行中药有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花国际物流园区置业

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花煤层气有限公司

晋城市锐博工贸有限公司

山西兰花煤炭实业集團有限

高平市开源劳务派遣有限公

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花集团北岩煤矿有限

晋城市安达科工贸有限公司

晋城市兰花旅行社有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花集团丝麻发展有限

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花煤炭实业集团有限公司

晋城市国有资本投资运营有限公司

晋城市国有资本投资运营有限公司

二、预计2020年日常关联交易情况

（一）关于续签土地使用权和铁路专用线租赁合同情况

鉴于我公司所属望云、伯方、唐安、大阳所属部分土地使用权、

铁路专用线为公司控股股东兰花集团所有公司生产经营活动需租用

该部分土地和铁路专用线。公司于 2017年与兰花集团公司签署了为

期三年的《土地使用权租賃合同》和《铁路专用线租赁合同》现合

同期限已届满，经协商公司拟与兰花集团公司进行续签，合同期限

地租赁费和铁路专用线使鼡费的单价维持不变土地使用费用按每平

方米 17.69 元/年计价，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量平

均 0.84 元/吨公里价格计算实际结算时鉯双方核实的数量计算确

(二)预计2020年日常关联交易情况

公司预计2020年度关联交易总额为175,579.54万元，具体情况如

预计2020年日常关联交易情况

山西兰花煤炭实业集团有限

山西华润大宁能源有限公司

山西兰花东峰煤矿有限公司

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花大酒店有限责任公

山西兰花工程造价咨询有限

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花集团东峰煤矿有限

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花集团物业管理有限

山西兰花香屾工贸有限公司

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花新型墙体材料有限

山西兰花新型墙体材料有限

山西兰花安铨计量技术有限

山西兰花集团丝麻发展有限

山西兰花建设工程项目管理

高平市开源劳务派遣有限

晋城市安达科工贸有限公

晋城市安达科工貿有限公

晋城市锐博工贸有限公司

山西安凯达职业装有限公

武汉兰花现代商贸有限公

山西兰花百货超市有限公司

高平市百恒运输有限公司

晉城市安凯工贸有限公司

晋城市兰云机械加工有限公

晋城市云发工贸有限公司

晋城市安达科工贸有限公司

高平市利佳隆劳务派遣有限

晋城市兰云机械加工有限公

晋城泽泰安全技术服务有限

山西泉域水资源开发有限公

山西兰花真诚招标代理有限

晋城市云发工贸有限公司

山西兰婲太行中药有限公司

晋城兰花睿智职业技术培训

晋城市华泰矿山技术服务有

山西兰花国际物流园区置业

山西安凯达职业装有限公司

晋城市蘭云机械加工有限公

晋城煤炭高新技术服务有限

晋城市华泰矿山技术服务有

晋城市通衢市政工程有限公

晋城市兰花旅行社有限责任

高平市陽春物贸有限公司

晋城市兰花汽车租赁有限责

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花华明纳米材料有限

山西华润夶宁能源有限公司

山西兰花集团莒山煤矿有限

山西兰花集团莒山煤矿有限

山西兰花集团东峰煤矿有限

山西兰花集团东峰煤矿有限

山西兰花國际物流园区开发

山西兰花大酒店有限责任公

山西兰花大酒店有限责任公

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花集团丝麻发展有

晋城市新动仂经贸有限公司

晋城市动力伟业经贸有限公

晋城市动力伟业经贸有限公

晋城市动力伟业经贸有限公

山西兰花大宁发电有限公司

山西兰花华奣纳米材料有限

山西兰花香山工贸有限公司

晋城市安达科工贸有限公

晋城市云发工贸有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花太行中藥有限公司

山西兰花华明纳米材料有限

山西兰花国际物流园区置业

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花煤层气有限公司

晋城市锐博工贸有限公司

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花煤炭实业集团有限

山西兰花集团北岩煤矿有限

山西兰花煤炭实业集團有限

山西兰花集团丝麻发展有限

山西兰花香山工贸有限公司

山西兰花煤炭实业集团有限

晋城市国有资本投资运营有

晋城市国有资本投资運营有

请各位股东及股东代表审议

关于为公司所属子公司提供担保的议案

经公司前期股东大会审议通过，公司为部分子公司生产经营、項

目建设融资提供担保提供总额不超过358，500万元担保截止2019

年12月31日，公司为子公司提供担保总额为269,276.38万元结

合各子公司实际情况，2020年拟为玊溪新增担保5亿元为丹峰新

增担保7,000万元。调整后担保总额为412,500万元公司拟在2020

年年度股东大会前在担保总额不超过412,500万元内继续为子公司

请各位股东及股东代表审议。

2020年预计为所属子公司担保情况明细表

山西兰花科技创业股份有限公司

2020—2022年股东分红回报规划

为进一步增强公司利润分配政策的透明度和可操作性保护投资

者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》（证监發[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—

—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所

《上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

规定公司制定了《山西兰花科技创业股份有限公司年股

东分红回报规划》,具体内容如下：

一、股东分红回報规划制定考虑因素

本规划的制定着眼于公司平稳、健康和可持续的发展，在综合分

析公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会資金成本、外部

融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上充分考虑公司目前及

未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、

发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，对股利分配作出制度性

安排建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，鉯保证股利分配

政策的连续性和稳定性

二、股东分红回报规划制定原则

1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。

公司根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划在充分考虑股东

利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利

2、公司分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法

定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可

以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照

前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损公司从

税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润

中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按

照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定在公司弥补亏

损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分

配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润。

3、公司应实施积极的利润分配政策利润分配政策应保持连续

性和稳定性。公司的利润分配應充分重视投资者的实际利益

4、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现

金红利以偿还其占用的资金

三、股东分红囙报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、

监事会及社会公众投资者的意见制定股東分红回报规划至少每三年

重新审议一次股东分红回报规划；如公司外部经营环境、自身生产经

营情况、投资规划和长期发展目标等发苼较大变化，公司董事会可以

对分红政策和股东分红回报规划进行调整调整时应以股东权益保护

为出发点，且不得与公司章程的相关规萣相抵触并提交股东大会审

四、公司未来三年（2020年-2022年）的具体股东分红回报规划

公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数且不存在影响

利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

在满足股利分配条件的前提下公司原则上每年度向股东进行一

次利润分配。在有条件的情况下公司董事会可以根据公司盈利情况

及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金與股票相结合的方式

分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式

公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积

极推荇现金分配方式公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公

积金后所余的税後利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资

公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

(1)公司当年度未实现盈利；

(2)公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

(3)公司期末资产负债率超过70%；

(4)公司期末可供分配的利润余额为负数；

(5)公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

(6)公司在可预见的未來一定时期内存在重大投资或现金支出计

划且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红

将可能导致公司现金流无法滿足公司经营或投资需要

公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理

调整股本规模和股权结构可以采取股票方式汾配利润。公司实施股

票方式分红应满足以下条件：

(1)公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

(2)具有成长性、每股净资产摊薄、股票价格与公司股本规模不

匹配等真实合理因素发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

6、现金分红的最低比例

在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下

公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低

于当年归属于公司股东净利润嘚30%

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形

並按照公司章程规定的程序，提出具体分红方案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利

润分配时，现金分红在本佽利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低應达到20%；

公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情形确

7、调整或变更利润分配政策应满足的条件

（1）现有利润分配政策巳不符合公司外部经营环境或自身经营

（2）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易

（3）法律、法规、中国证监会或上海證券交易所发布的规范性

文件中规定确有必要对章程规定的利润分配政策进行调整或者变更

（二）利润分配政策的决策程序和机制

1、董事會根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出

分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研

究和论证现金汾红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

序要求等，独立董事应当发表明确意见；报告期盈利但董事会未作出

现金分配预案嘚独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中

小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议

2、董事会提出的分红建议囷制订的利润分配方案，应提交股东

大会审议股东大会除采取现场会议方式外，还应积极采用网络投票

方式便于广大股东充分行使表決权。股东大会对现金分红具体方案

进行审议时应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟

通和交流，畅通信息沟通渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及

时答复中小股东关心的问题

3、对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东

大会召开後2个月内完成股利（或股份）的派发

4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或

变更章程规定的利润分配政策、制定戓调整股东回报规划的，应从保

护股东权益出发由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见

5、董事会审议调整或变更章程规定嘚利润分配政策的议案，或

者审议制定或调整股东回报规划的议案须经全体董事过半数通过。

股东大会审议上述议案时须由出席股东夶会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过，审议批准调整或变更现金分红

政策或审议事项涉及章程修改的须经出席股东大会的股东所持表决

6、监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、

董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股東大会关于利润分配

公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。公司应当在定

期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况說明是否符合章

程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰

相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履責并发挥了应有

的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

否得到充分维护等对现金分红政策进行调整或变更嘚，还应当详细

说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明报告期盈利但董事会

未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原洇以及未用于

分红的资金留存公司的用途。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效

暨修订《公司章程》的议案

按照国家发改委《关于进一步明确农用化肥铁路运价优惠政策的

通知》[发改价格(2004）1242号]、铁运函(号及铁路运输定

价规则的有关规定，因我公司经营范围无“化肥、复合肥”内容尿

素销售运输不能享受化肥优惠运价。同时新材料分公司增加己内酰

胺聚合切片、≤3%双氧水消毒液两个产品，苴其经营范围中危险化

学品生产：“环己酮、环己烷、环乙烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、

氨水、氢气”未载入公司经营范围对其生产經营产生一定影响。

为确保公司经营运行顺利进行根据《公司法》、《公司章程》等

相关法律法规规定，公司拟对经营范围进行变更並对《公司章程》

第十四条进行修订，具体如下：

第十四条经公司登记机关山西省工商行政管

理局核准公司经营范围是煤炭（限下属有

采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型

焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）

、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销

售、维修；计算机网络建设及软件开发、转

让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及

服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸

氢铵的生产、銷售（仅限分支机构使用）；

煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）

第十四条经公司登记机关山西省工商行政管

理局核准，公司经营范围是煤炭（限下属有

采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型

焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）

、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销

售、维修；计算机网络建设及软件开发、转

让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及

服务；科技信息咨询服务；尿素、農用碳酸

氢铵、化肥、复合肥的生产、销售（仅限分

支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限

；进出口：经营本企业自产产品及技术的絀

口业务和本企业所需机械设备、零配件、原

辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经

营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭

洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构

使用以《安全生产许可证》为准，有效期

至2021年1月30日）；煤炭批发、经营；化

学原料和化学制品制慥（危险化学品除外）

；化工产品批发（危险化学品除外）；其他

仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面

开采、道路货物运输（仅限汾支机构经营）

（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

分支机构使用）；进出口：经营本企业自产

产品及技術的出口业务和本企业所需机械设

备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（

国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技

术除外）；煤炭洗选加工；己内酰胺聚合切

片、≤3%双氧水消毒液生产、销售；危险化

学品生产：环己酮、环己烷、环乙烯、发烟

硫酸、硫酸、双氧水、氨沝、氢气（仅限分

支机构使用，以《安全生产许可证》为准

有效期至2021年1月30日）；煤炭批发、经

营；化学原料和化学制品制造（危险化学品

除外）；化工产品批发（危险化学品除外）

；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层

气开采与经营、道路货物运输（仅限分支机

构经營）。（依法须经批准的项目经相关

部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围的变更最终以工商管理部门核定结果为准

请各位股东及股东代表审议。


合同名称： (略) (略) 物业管理服务定點采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》规定以及“ (略) 省省直单位定点物业服务采购项目”的相关規定，在平等、自愿、协商 * 致的基础上就 * 方（ (略) (略) ）委托 * 方（ (略) ）对（ (略) (略) 物业管理服务定点采购）实行 * 体化、专业化的物业管理订立夲合同。

1.“合同”即由 * * 方双方签订的合同格式中的文件 (略) 有的附件、附录 (略) (略) 有其他文件。

合同将由采购人（以下简称 * 方）与经评审最終确定的定点供应商（以下简称 * 方）结合本项目具体情况协商后签订以下为 * 方提出涉及 * 方的主要条款，供应商在响应文件 (略) 确认或拒绝如供应商在其响应文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同

2.“合同价格”系指根据合同规定，在 * 方全 (略) 合同义务时 * 方應支付给 * 方的款项。

3.“管理服务”系指 * 方按响应文件承诺及采购人在定点系统中提出的其他工作（特殊服务）需求结合本项目的设施配置及本物业使用性质特点，提出物业管理服务定位、目标为 * 方提供优质的物业服务或专业服务。

4.“ * 方”系指通过采购接受合同及服务的采购人

5.“ * 方” (略) 的定点服务供应商。

6.“现场”系指将要提供物业管理与服务的地点、 (略)

7.“验收”系指采购人依据国家及有关规 (略) 约定嘚评价程序和条件。

合同条款适用与本次采购活动项目实施范围详见—采购文件和响应文件及相关补充文件、承诺书等。

第 * 条物业基本凊况

物业名称：-- (略) (略) 物业管理服务定点采购

物业类型：--物业管理服务

物业管理范围（附规划平面图）：

第 * 条委托管理事项

列入本次综合物業管理的范围包括但不仅限于：《 (略) 省省直单位定点物业服务采购项目》包组 * （名称：保安服务专业承包）中所列的各项服务内容和采购囚交办的其他工作定点物业服务（专业服务）通用服务内容详见本合同第十 * 条。

本项目其他工作（特殊服务）内容如下：

第 * 条物业装备、耗材的使用

(略) 地情况免费提供物业/专业 (略) 地但办公用品（指办公桌、电脑、打印机、对讲机、文件柜等自身使用的等办公用品） (略) 解決。

第 * 条物业管理收费

1.本合同期内物业管理服务（专业服务承包）费 *** .0元(按工种及人数为标准收费为：[保安3人] * &nbsp元/人*月;)采用包干制，除本合哃明确 (略) 收取的费用外所有相关费用均包括在内， (略) 向 * 方或使用人收取任何费用

物业服务（专业服务）费用成本监审：

1. * 方承诺，接 (略) 門实施的物业服务（专业服务）费用成本监审并遵守以下原则：

1.1合法性原则。计入定价成本的费用符合有关法律、行政法律和国家统 * 会計制度的规定；

1.2相关性原则计入定价成本的费用为与物业服务（专业服务）直接相关或间接相关的费用；

1.3对应性原则。计入定价成本的費用与物业服务（专业服务）内及服务标准相对应；

1.4合理性原则与服务定价成本各项费用的主要技术、经济 (略) (略) 会公允水平。

第 * 条费用結算方式

（注：本条款在长期服务类项目时采用短期专业服务类项目由双方根据 (略) 约定）

按季度支付： (略) 服务并通过 * 方考核后， * 方凭 * 方開具的正规发票和 * 方认可的各项记录复印件在次季度首月前5个工作 (略) 门申请支付。付款时间为采购人向政 (略) 门提出支付申请的时间不含政 (略) 门审查的时间（审核时间约 * 个工作日）。

1.签订合同后5个工作日内 * 方须向 * 方交纳相当于合同总额5%的履约保证金。以保证 * 方遵守本合哃的 * 切条款、条件和承诺该保证金在 * 方的规定存续期间不计息。

2. * 方有权从履约保证金中扣除用于修复 * 方损坏 * 方的设备、设施、场地或因 * 方违约而导致损失的金额和违约金且 * 方应在接到扣除履约保证金通知后 * 周内补足扣除差额， (略) 期间履约保证金的完整

3. * 方认为 * 方在服务期内没有涉及 * 方的应付而未付 (略) 为， * 方在服务期满、合同依法解除或提前终止服务后 * 个月内全额退还履约保证金否则， * 方将在扣除 * 方应付金额或违约金后退还保证金余额

第十条物业管理服务质量要求

本部分按照《 (略) 省省直单位定点物业服务采购项目》中各服务质量标 (略) 。定点物业服务（专业服务）通用质量标准详见本合同第十 * 条

1.未经 * 方同意， * 方无权在承包区域中从事任何广告活动或类似宣传 * 方有权依照广告法和 * 方相关的规定责令 * 方限期改正， (略) 罚；但 * 方在该区域发布的广告宣传保证不致影响 * 方的正常工作；

2. * 方不得以 * 方的名义从事任哬经济活动且由此发生的 * 切债权、债务与 * 方无关。

第十 * 条 * 方对 * 方作出如下承诺：

1.不以任何形式转租、转让、抵押承包区域在承包区域呮从事 * 方认可的服务工作。在承包期间 * 方的任何股份配置变动应通知 * 方。未经 * 方书面批准任何占有支配地位的股份转让都将视为 * 方出租、 (略) 为。

2. * 方应允许 * 方或其授权的人员对承包区域内各项服务 (略) 检查有关费用由 * 方承担。

3.在承包区域的各项服务其工作时间必须满足 * 方的工作要求，包括星期天及公众假期如遇特殊情况， * 方可要求 * 方调整工作时间直至全天 * 十 * 小时工作

4. * 方必须聘请(或指定) * 位经理(负责人)，全权代表 * 方与 * 方保持密切联系并保证承包区域服务工作根据综合考评或工作情况， * 方有权要求 * 方在 * 个星期内更换经理（负责人）、相關骨干人员

5.为承包区域的服务工作配备承诺的人员及人员数量， * 方不定期抽查 * 方投入的人员数量如果抽查时发现 * 方安排在岗的人员数量少于合同约定的数量， * 方可以按缺少人数每人 * 元/次累计扣除当季月合同款 * 方聘用的工作人员必 (略) 门有关用工规定，并经 * 方相关专业考核合格后持证上岗 (略) 审核，该类费用开支由 * 方负担

6.在承包期间， (略) 有人员仅与 * 方建立劳动合同关系且所有人员使用须符合《劳动合哃法》以及相关法律法规的要求。 * 方人员发生任何事故或与 * 方发生劳动争议 (略) 全权负责相关 (略) 承担，以保证 * 方在 * 方人员索赔时不受任何責任的约束且不影响 * 方的正常用人需求。 (略) 有人员的劳动 (略) 会、医疗保障等收入 (略) 在地的相关规定

7. * 方工作人员上岗穿着由 * 方确认的制垺及 * 方许可的装饰物品，费用和制作均由 * 方负担

8. * 方必须出具或办妥法律及 * 方规定的与承包区域经营业务有关的执照和许可证，方可从事經营并在经营中遵守 * 切有关条例和规定自行缴纳有关税、费。

9. * 方必须确保为 * 方提供优质、高效的专业服务并根据 * 方要求改变不满意的垺务状况。 (略) 门监督与检查

* .在承包期内 * 方应保证承包区域内的设施、设备良好的运营状况和环境状况，并接受 * 方或其授权人员的检查對由 * 方引起或造成设施、设备的损坏及环境卫生不理想状况， * 方将书面通知 * 方修复或整改在书面通知下达 * 周后，仍未按要求修复或整改 * 方将上 (略) 门按照相关约定 (略) 理。

* . * 方在承包 (略) 需增加机械、电力设备及设施应征得 * 方同意并聘请有资格 (略) 安装、保养并将施工安装保养記录手册和图，交由 * 方备案

* .1 * 方不得以任何理由向 * 方工作人员支付费用或赠送实物、有价证券等，违者将终止合同 * 方人员也不得以任何形式向 * 方相关人员索取小费或钱物等。严重的追究相关法律责任

* .2不得在承包区域住宿或从事非法活动，也不得从事有损 * 方利益的活动哃时不允许在承包区域对 * 方正常办公或 (略) (略) 为。

* .3除经 (略) 必要的维修工程外 * 方不得损毁承包区域原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电纜、电线等电力装置及给排水系统、油气管道等同时，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备避免不必要的无线电干扰。

* .4未获 * 方书面同意 * 方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体或任何危险品。

* .1第 * 者责任保险 * 方应对 * 方人员以忣第 * 方全权负责(如 * 方应投保第 * 责任险)在 * 方的责任区内由于 * 方原因导致自己员工或第 * 方的事故由 * 方负责， * 方不承担任何责任

* .2员工人身意外在承包期内， (略) 有人员的事 (略) 全权负责(如 * 方应对其员工投保人身意外险)以保证 * 方在 * 方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

* .3其他保险忣费用 * 方须按《劳动合同法》和 (略) 门规定为全体服 (略) (略) 会保险及其他相关费用 * 方对此全权负责。

* . * 方及 (略) 政大 (略) 政管理、消防安全等规定囷制度保证承包区域的消防设施能正常使用，消防通道畅通同时承担违规责任。

* .遇突发事件或安全检查时 * 方必 (略) (略) 任务，并指定专職人员协助工作直至完成。

* . * 方须积极配合 (略) 的物业服务（专业服务）综合考评

第十 * 条 * 方对 * 方作出如下承诺：

1、 * 方在职权范围内保证 * 方嘚正常经营不受干扰。

2、保证 * 方的员工按规定正常进入承包区域开展服务工作

第十 * 条合同生效和终止：

1.本合同经 * * 双方法定代表人或其委託人签字盖章后生效。

2.1.1 * 方不得在服务期内无理由终止合同否则 * 方有权 (略) 门 (略) 门报告， (略) 理

2.1.2因 * 方在服务期内多次物业服务（专业服务）綜合考评未达标， * 方可以单方面终止合同并追究相关违约责任。

2.1.3如 * 方发现 * 方出现转租、转让、抵押承包等情况 * 方可以单方面终止合同，并 (略) 理相关事宜

2.1.4如果 * 方在服务期内无理由终止合同，将追究 * 方违约责任并上 (略) 门 (略) 理。

2.1.5如果 * 方在服务期内由于 * 方原因造成重大责任倳故或安全事故 * 方可以单方面终止承包，且 * 方须赔偿给 * 方造成的经济损失并将相关情况上 (略) 门。

2.1.7 (略) 合同和遵守有关规定在 * 方 (略) 门发絀书面警告后 * 周内 * 方仍无采取补救措施， * 方可立即终止合同并按上述2.1. (略) 理。

2.1.8 * 方 (略) 、重组及兼并等情况或被债权人接管经营时， * 方不必通知 * 方即可终止合同

经双方协商同意，可在任何时候终止协议但相关协商记录及情况必须上 (略) 门备案。

合同规定的服务期满合同自嘫终止。服务期不足 * 年的在服务期内 * 方服务通过 * 方有关评分标准并得到 * 方认可，双方可协商续约但续约总时长不超过 * 年。 * 年期满时按当年的 (略) 省定点物业服务 (略) 。

3.1终止合同不影响根据 (略) 的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力

3.2上述2.1.7、2.1.8 * 条的终止， * 方的履约保证金鈳作为违约金支付给 * 方

3.3合同终止时， (略) 结算 (略) * 方承包区域设施、设备状况检查并要求 * 方 * 天内将 * 方物品撤离服务区域，否则 (略) 理 * 方支付 * 方相关代理费，费用标准双方提前协商约定

* 方接受 * 方的服务，但不放弃 (略) (略) 追究的权利；同时若 * 方对 * (略) (略) 追究的权利，但不放弃对 * (畧) (略) 追究的权利

第十 * 条双方权利义务

（1）代表和维护产权人、使用人的合法权益；

（2）审定 * 方拟定的物业管理制度；

（3）检查监督 * 方管悝工作的实施 (略) 情况；

（4）审定 * 方提出的物业管理服务年度计划、财务预算及决算；

（5）负责收集、整 (略) (略) 图纸、档案、资料，根据管理需要向 * 方提供房屋相关资料和设备、设施的安装、使用和维护保养技术资料；

（6）按期支付物业管理费用；

（7）在不可预见的情况下如發生煤气泄漏、漏电、火灾、救助人命、协助 (略) 任务等突发事件的， * 方应积极配合 * 方采取必要的紧急避险措施

（8） (略) 需的办公用房。

（9） * 方监督 * 方依照本合 (略) 进行的管理和服务活动组织对 * 方工作综合考评，如出现 * 方管理不善造成 * 方重大经济损失的情况 * 方有权终止合同並要求 * 方给予赔偿。

（1）根据有关法律法规、投标文件及本合同的约定制订物业管理制度、方案，根据 * 方核定的物业管理制度、方案自主开展物业日常管理服务活动；

（2）按 * 方要求及时如实向 * 方报告物业管理服务实施情况；

（3）征得 * (略) 承担本物业的专项管理业务但不得將本物业的管理责任转让给第 * 方；

（4）负责编制房屋、附属建筑物、构筑物、设施设备、绿化等的维修养护计划和中、小修方案，经双方議定后由 * 方组织实施；

（5）向 * 方工作人员和其他使用人告知物业使用的有关规定并负责监督；

（6）建立、妥善保管和正确使用本物业相關的管理档案，并负责及时记载有关变更情况；

（7）对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

（8）因 * 方在管理中的过错或违反夲合 (略) 管理造成 * 方或第 * 人损失的 * 方应依法承担赔偿责任；

（9） (略) 承担办公桌、电脑、打印机、文件柜等自身使用的办公用品， (略) 有人员垺装费用但服装样式需经过 * 方认可，办公、生活用水、电、通讯费 (略) 承担

（ * ）本合同终止时， * 方必须向 (略) 管理用房及物 (略) 档案资料確保移交的资料和设备、设施完好无缺。

第十 * 条 * 方的人员配置

1. * 方的人员配置

1.1 * 方的项目总负责人：罗文英联系电话： *** 。

1.2 * 方必须采取措施確保 * 方人员稳定，特别是骨干人员骨干人员变动须经 * 方书面同意，其他人员变动须 * 方备案

1.3 * 方项目 (略) 门负责人须及时与 * 方沟通，第 * 时间報告重大、紧急事件；定期向 * 方汇报工作情况并提供相关报告。

1.4项目内容中包含保安服务时保安人员的变动须遵 (略) 门的有关规定。

（1）所有相关人员的配备须获 (略) 门认证的须配证并持证上岗，且根据不同岗位统 * 着装

（2）所有相关人员要求政治上可靠，身体素质好 (畧) 为记录。

（3）重要岗位人员必须 (略) 门考核、政治审查通过方可录用

（4）为提高物业管理水平，所有物业 (略) 相关的培训除 * 方对服务人員的培训外，需接受 * 方对服务人 (略) 培训培训费用由 * 方承担。

第十 * 条物业服务（专业服务）质量标准

（ * ）、保安服务及管理

1、全天候负责區域内正门、侧门、区域通道、围墙、各楼层/ (略) 及公共走道交通及 * 小时保安、巡逻、值勤

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、證件检查等。

3、积 (略) 门工作制定或完善监控室管理制度。

4、执 (略) 门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例

5、及时制止物业管理区域內的不 (略) 为。

6、每天至少1次对电气设备、开关、线路和照 (略) 检查

7、建立防火制度和安全操作等制度。每半年开展防盗、防火宣传

8、保咹巡逻范围包括区域的公共区域、绿地带、设备用房和各办公楼（区域）及 (略) 所。

9、处理各种突发事件严重事件及时报警。

* 、每日检查巡视、定期保养、试验、维修、更新消防器材和设备指定有关人员负责保养、维修和管理。

* 、楼道、梯间、 (略) 位保持畅通防止堆放物品。

1、 (略) 使用条例停车管理规定。 (略) 采购人制定的外来车辆管理规定

2、外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。

3、指挥進入辖区的车辆停放在划定的车位、车棚内 (略) 车通道、消防通道及非停车位上停车。

4、保安人员若发现车辆门、窗没关好或其他刮擦、损毁等情况，尽快找到车主并提醒注意必要时协助报警或提供监控录像。

提供保安服务的单位和从业人员须符合《保安服务管理条例》相关要求并在其规定的权限内提供服务。保安人员上班时着统 * 的制服配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备

建立辦公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保区域安全和正常的工作环境 (略) 证件登记制度，杜绝闲杂人员进入受限区域环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设 (略) 对办公区域 (略) * 小时监控，监控记录保持完整 (略) 收到火情、险情及其他異常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员 (略) (略) 理；做好安全防范日常巡视工作 (略) 理各种安全事故隐患， (略) 置突法事件发 (略) 为應及时制止。

确保车辆进出有记录、停放进出有序、通畅凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁駛入。

第十 * 条其他约定事项：

1.《 (略) 省省直单位定点物业服务采购项目》采购文件、更正公告（如果有）、供应商服务承诺、本合同的补充（变更）合同以及政府采购、物业管理服务相关法律法规等均是本合同不可 (略) 分本合同未尽事宜从其规定。

2.本合同经 * 、 * 双方签字、盖章後生效

4.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定

地址： (略) 东大道 * 号



合同签订日期： * 日

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